罗马警察涉嫌为毒品集团运送100万欧元，案件牵出华人资金网络

唐人道AI报道——意大利罗马一起涉及大规模税务欺诈、洗钱和国际资金转移的调查再次扩大。一名在罗马国家警察护送部门工作的警员P.C.近日被采取居家软禁措施。他涉嫌以洗钱为目的进行“欺诈性资产转移”。根据调查人员的指控，这名警员曾参与一笔金额高达100万欧元的现金转移：相关资金据称在西班牙被取出现金，随后通过汽车运回意大利。这起案件是罗马检察机关反黑手党局此前一项大型调查的最新进展。2025年10月，该案曾查封价值超过9300万欧元的资产，并有123人被列为调查对象。警察被指参与转移100万欧元根据调查人员目前掌握的情况，最受关注的一笔资金转移发生在2021年7月底。检方调查认为，与罗马Tor Bella Monaca地区毒品交易网络有关的Christian Vocaturo及其一名亲信，当时通过相关人员和海外公司渠道转移了一笔约100万欧元的资金。这笔钱随后据称在西班牙被提取为现金，再通过汽车运回意大利。《共和报》报道称，P.C.此前已经出现在这项调查中，调查人员认为，他曾在其中一家公司帮助处理部分税务申报工作；此外，他还被指曾在西班牙提取100万欧元，随后代表Christian Vocaturo将这笔钱运回意大利。其他当地媒体进一步报道称，调查人员认为P.C.当时也在负责运送这笔现金的汽车上。调查机关认为，他作为一名国家警察，其身份可能被犯罪团伙视为一种额外的“保护”：如果途中遭遇道路检查，他的警察身份可能有助于减少检查带来的麻烦。不过，这些内容目前都属于调查机关提出的指控和调查重建，并非已经经过法院最终认定的事实。100万欧元与Tor Bella Monaca毒品网络有关这笔100万欧元资金的调查，牵出了Christian Vocaturo。Vocaturo此前已经于2024年被捕。调查人员认为，他是罗马Tor Bella Monaca地区部分毒品交易集团的“财务管家”，同时被指是罗马犯罪团伙与哥伦比亚毒品集团之间的联系人物。根据检方此前的调查，Vocaturo涉嫌通过一系列公司和金融操作处理犯罪所得。其中包括Black Padel Srl。调查人员认为，这家体育公司可能被用于重新投入来源涉嫌违法的资金。此外，Vocaturo还被指与Mirko Calì、Samuel Calì以及Alfredo Ranzani等人合作，通过虚假登记公司股份、模拟租赁合同以及向相关企业转账数十万欧元等方式，掩盖资金的真实来源。母案涉及超过6500万欧元税务欺诈此次调查并不只是针对毒品资金。根据目前公布的调查内容，整个犯罪网络被调查人员认为由两个相互关联的部分组成：一方面，是利用公司和虚假交易实施的税务欺诈体系；另一方面，则是负责处理和转移犯罪所得的洗钱网络。Fanpage报道指出，调查人员认为，两组犯罪组织分别在罗马和维泰博设有活动地点，通过以“名义持有人”登记的公司开展餐饮、餐饮配送、物流以及企业服务等业务，并涉嫌通过这些公司逃避超过6500万欧元的税费。相关调查由罗马税务警察GICO、经济金融警察部门、第三大都会单位以及维泰博的执法人员共同开展。2025年10月，这项调查曾采取大规模财产查封措施，查封资产价值超过9300万欧元，并有123人被列为调查对象。因此，6500多万欧元是调查中涉及的税务欺诈金额，而9300多万欧元则是2025年查封资产的规模，两项数字并不是同一个概念。调查牵出中国及亚洲资金转移网络此次案件的另一个重要部分，是调查人员发现相关资金网络与中国及其他亚洲国家存在联系。根据Fanpage报道，调查人员认为，相关犯罪组织利用了一个由一对中国籍夫妻领导的犯罪网络，通过所谓的“飞钱”方式，将超过2800万欧元的非法所得进行资金转移和清洗。所谓“飞钱”，在调查报道中被描述为一种非正式的资金结算方式，通过不同国家或地区之间的资金抵销、现金收付等方式完成资金转移，而不是直接通过传统银行渠道进行跨境汇款。在此次调查涉及的具体案件中，媒体进一步提到了两名中国籍人员：Chen Zhidong，外号“Cesare”，以及Pan Lishuang，外号“Lisa”。根据调查机关的说法，两人涉嫌参与一个秘密的现金收取和交付网络，为相关资金的跨境流动提供渠道。需要特别注意的是，这里的调查针对的是具体涉案人员及其涉嫌参与的资金网络，不能据此将类似的非正式资金结算方式与普通华人经营者、合法汇款业务混为一谈。警察此前就已经出现在调查名单中P.C.并不是这次调查中新出现的人物。根据调查材料，他的名字早在2025年的母案中就已经出现。调查人员当时已经怀疑他参与了相关犯罪网络。《共和报》报道称，调查人员认为，这名警员在正常警察工作之外，还曾帮助相关公司处理部分F24税务申报和抵扣操作；同时，他还被指参与了从西班牙提取100万欧元并将现金运回意大利的行动。这也使调查人员进一步关注：一个原本涉及税务欺诈和洗钱的犯罪网络，是否曾经利用了警察身份带来的特殊便利。目前案件仍处于司法调查阶段此次行动由意大利税务警察与罗马警察刑警队共同执行。P.C.目前受到的是“以洗钱为目的欺诈性转移资产”等指控，并被采取居家软禁措施。调查仍在继续。需要强调的是，目前媒体报道中的“毒品集团财务管家”“运送毒资”“中国资金网络”等表述，主要来自调查人员和检方对案件的重建及指控。相关人员是否最终构成犯罪、具体罪名是否成立以及各人在整个网络中的责任大小，仍需经过司法程序最终确认。