华商为毒贩洗钱2600万欧元 西意两国警方逮捕78人

🔍 “地下银行”运作模式：每年洗钱8000万至1亿欧元根据意大利和西班牙警方的联合调查，该非法金融网络的核心设在意大利普拉托，自2021年起由一名中国公民运营。其运作主要依靠“哈瓦拉”地下汇兑机制，这是一种基于信任的古老转账方式，通过分布在不同国家的中间人网络，以内部记账和相互抵销的方式完成资金转移，无需通过正规银行系统，从而最大限度隐藏资金来源和流向。调查人员估计，该地下网络每年在欧洲流转的资金高达8000万至1亿欧元。🇪🇸 西班牙的连接：华人批发店成洗钱工具该犯罪网络在西班牙设有称为“伊比利亚分支”的专门机构，由一名居住在意大利的意大利公民从西班牙南部的马贝拉远程指挥。这一分支的洗钱手法极具隐蔽性：收集现金：该分支在马德里、塞维利亚和马拉加等地的华人服装批发店中收取大量贩毒现金。混入现金流：将这些非法资金混入普拉托及西班牙多个服装生产中心的纺织业现金流中，使黑钱看起来像正常的商业收入。汇入“地下银行”：收取的现金最终汇入由华人掌控的“地下银行”，完成资金的最终清洗。👮 执法行动与后续影响2026年6月，意西两国警方发起代号为“Easy Money”的联合行动，在意大利逮捕40人，在西班牙逮捕1人，查封资产价值超6000万欧元。警方在西班牙多处地点执行了10次搜查，查获大量文件、“B级”账目、现金及电子设备。该案与另一起涉及2600万欧元的洗钱案件存在关联。在那起案件中，米兰唐人街一家华人皮草店充当贩毒集团的“银行”，在不到半年内转移了2600万欧元，意大利和加泰罗尼亚警方共逮捕78人。这起洗钱网络依赖华人经营的地下银行和批发店作为资金转移的关键节点。警方的多次行动表明，这类利用华人商业网络掩盖非法资金流动的模式正成为打击重点。如果从事进出口或批发贸易，建议对现金交易保持警惕，确保业务往来有清晰的记录和合规的资金渠道。