涉460亿英镑诈骗集团 财务主管伦敦豪宅及奢侈品被冻结

一个涉案金额高达460亿英镑的中国诈骗集团中，一名“核心副手”位于伦敦的顶层公寓，以及价值1000万英镑的手表和珠宝，已被英国当局冻结。39岁的李特在2022年花890万英镑买下了这套四居室房产，面积3250平方英尺，可以眺望白金汉宫。因涉嫌在太子集团中所扮演的角色，他分别在3月和5月遭到英国和美国制裁。该集团被指在远东多地的园区网络中从事“杀猪盘”恋爱诈骗和投资诈骗。英国方面指控李特是该网络头目的“核心副手”，并“管理太子集团的国际金融网络”。英国官员目前已在这套公寓的土地登记记录上设置冻结令，禁止其出售或转让。他们还将向法院申请，继续扣押这名被指为犯罪集团头目者的奢侈手表和珠宝，价值1060万英镑，以及92570英镑现金。照片显示，李特这套位于13层的顶层公寓带开放式厨房，连通一间豪华客厅和屋顶露台，从露台可以望见圣詹姆斯公园和议会大厦。房产中介形容这套房产“令人惊艳”，融合了“意大利文艺复兴风格与低调的英式优雅”。据联合国称，太子集团在其诈骗业务中涉嫌使用了超过10万名被贩运的劳工。“杀猪盘”是指一种诈骗手法：受害者先被骗以为自己身处一段恋爱或社交关系中，随后被要求汇款或投资于一个骗局。诈骗者把受害者称作“猪”，先“养肥”再“宰杀”。受害者通常是富有的西方人。李特出生于北京，涉嫌购买了塞浦路斯、柬埔寨、圣卢西亚以及圣基茨和尼维斯的国籍。美国财政部指控他是太子集团“事实上的非法”首席财务官，并称他负责“大额现金走私和管理黑钱”。据称，他曾利用赌场和园区经营诈骗中心，随后把所得用于购买私人飞机、奢侈品和一幅毕加索画作。据指，李特曾通过马恩岛洗白部分资金。去年10月，警方搜查了当地两处据称属于他的房产：一栋价值375万英镑的宅邸和一处价值115万英镑的海滨住宅。他还曾是一家位于南安普顿的人工智能公司的所有者，该公司现已解散。太子集团主席陈志，38岁，名下位于伦敦金融城、价值1亿英镑的办公楼，以及伦敦北部圣约翰伍德一栋价值1200万英镑的宅邸，都已被下达冻结令。他去年从柬埔寨被引渡至中国。据指是他的副手、44岁的吴安明，花350万英镑买下了伦敦西南部特丁顿的Udney Park运动场。这些资产在今年早些时候被冻结，同时被冻结的还有一栋据称属于吴妻、价值5300万英镑的联排别墅。据信，吴安明已于6月在日本被捕。据指，太子集团与一处名为“£8 Park”的诈骗园区有关联，该园区被认为是柬埔寨规模最大的诈骗园区。柬埔寨政府已自行对诈骗经济展开打击。当地政府估计已突击搜查2500处场所，导致数百个诈骗中心被关闭，数万名外国公民获释。今年3月宣布对太子集团和陈志实施制裁时，英国外交部政务次官斯蒂芬·道蒂说：“我们今天的制裁发出了一个明确信号：我们不会让英国人成为这些可怕骗局的受害者，也不会容忍这些诈骗中心里骇人听闻的侵犯人权行为。我们必须继续对黑钱及其受益者施压。”去年，太子集团表示“断然否认其本身或主席陈志参与过任何非法活动”。该集团在声明中说：“近期的指控毫无根据，似乎意在为非法查封价值数十亿美元的资产提供借口。”声明还说：“集团仍致力于诚信、负责任的投资以及本地区的可持续经济增长。”