法国查获涉嫌骗取退税5200万欧元的中国团伙，5人被司法调查

唐人道AI报道——据《巴黎人报》报道，法国警方近日侦破一起涉嫌大规模税务欺诈案件。9月10日，巴黎跨区专门管辖法院对5名中国公民展开司法调查，涉及“有组织诈骗”“税务欺诈”和“有组织洗钱”等罪名。调查人员怀疑，一个犯罪网络利用被盗或冒用的中国游客护照、虚假购物记录和退税单据，伪造中国游客在法国购买奢侈皮革制品的交易，再通过法国退税制度获取非法利益。令人关注的是，一些被使用身份的中国游客实际上仍在中国，但其护照信息却出现在法国的购物和退税材料中。案件线索最初来自巴黎警方调查的卖淫组织及洗钱案件，以及塞纳-圣但尼省的一宗洗钱调查。今年5月，两条线索交叉后，调查人员发现背后可能涉及规模更大的税务欺诈。据调查人员估算，这一涉嫌犯罪网络可能给法国税务机关造成超过5200万欧元的损失。相关资金还涉嫌通过虚假发票等方式进行洗钱。9月10日被调查的5名中国公民目前均未被羁押，而是在司法监管下接受调查，每人缴纳5万欧元保证金，并被禁止离开法国。法国司法机关目前仍在继续调查涉案人员、资金流向以及虚假交易和退税材料的具体形成过程。5200万欧元属于调查阶段估算金额，案件最终责任和损失金额仍需由司法程序确定。