西班牙国民警卫队中央行动组在社工党账目中发现发票缺失与异常

西班牙国民警卫队中央行动组在交叉比对审计法院与社工党提交的会计资料时，发现该党支出账目中缺失部分发票，另有一些发票内容“完全无法辨认”，真实性存疑。相关调查由国家法院第2号中央预审法庭法官伊斯拉埃尔·莫雷诺主持，目前仍处于保密状态。调查人员已对数周来双方提交的数据进行详细分析。此前，莫雷诺法官要求社工党在十日内提交2017年至2024年间的现金支付清单及相应凭证，此前最高法院在口罩案中认定该党总部存在现金管控失序的初步迹象。法官随后要求审计法院移交社工党提交的会计资料，包括所收捐赠，以便进行交叉核对。交叉比对揭示的异常集中于两条被调查的资金路径。其一是所谓的“皮图费奥”，即社工党总部以现金信封形式收付款项，调查聚焦于前交通大臣何塞·路易斯·阿瓦洛斯执掌党组织部期间。其二是企业捐赠，反腐败检察院怀疑部分建筑企业通过向社工党捐款，掩盖其为获取大型公共工程合同而支付的款项。机制据称是：捐款进入社工党捐赠账户后，被转入运营账户，从而重新进入合法资金循环。商人维克托·德·阿尔达马已就此向法官作过两次陈述。他称阿瓦洛斯及其前顾问科尔多·加西亚要求他寻找“可信的”建筑企业，以授予其操纵的招标项目换取佣金，这些佣金最终用于资助社工党。阿尔达马称自己在2019年至2020年间经手了180万欧元的款项，并指认了包括莱万蒂纳在内的建筑企业。为佐证其说法，他提交了带有科尔多·加西亚手写批注的工程授标清单。另一条调查线涉及委内瑞拉石油交易。国家法院正在调查阿尔达马是否通过委内瑞拉石油业务为社工党筹集资金。据披露，阿尔达马与委内瑞拉现任总统德尔西·罗德里格斯之间有数百条通过加密通讯应用“Threema”交换的信息，内容涉及数十万桶石油的买卖，以及通过俄罗斯等国支付货款以规避国际制裁。此外，一份由与罗德里格斯及其兄弟豪尔赫关系密切的委内瑞拉商人弗朗西斯科·弗洛雷斯控制的公司“Apamate”与阿尔达马旗下公司“Deluxe Fortune”签署的虚假合同，为将石油交易资金转移至西班牙提供了表面依据。阿尔达马称，资金到西班牙后，他提取现金并亲手交给阿瓦洛斯和科尔多，用于资助社工党。